5 elementos essenciais para Mário Pagnozzi Júnior

De modo a o juiz, em liberdade e “usando empresas e dinheiro ainda nas mãos de terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome por familiares e terceiros, além da eventualidade de poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteus”.

Este Ministfoirio Público Federal (MPF/DF) apresentou, nessa quarta-feira, 31 de janeiro, as alegações finais do caso do Banco Bradesco na Operaçãeste Zelotes. Na manifestação enviada à 10ª Vara da Justiça Federal em Brasília, o procurador da República Frederico Paiva reforça este pedido de condenaçãeste por prática dos crimes por corrupçãeste ativa e passiva por grupo - formado por empresários, advogados, servidores públicos e intermediários - de que atuou na defesa por interesses da instituiçãeste financeira junto ao Conselho Administrativo por Recursos Fiscais (Carf).

"O Bradesco esclarece qual se trata do um juízo preliminar, decorrente dos argumentos expendidos exclusivamente pelo Ministério Público Federal e reitera que nenhuma irregularidade ou transgressão legal ou ética foi praticada por seus administradores, o qual restará cabalmente provado em a instrução do processo", informa o banco pelo comunicado.

Em todos ESTES casos, Cerqueira reunia, segundo a denúncia, informações por dívidas tributárias do banco e ajudava a preparar a defesa, garantindo êxito pelo Carf.

A relação entre a cúpula do Bradesco e o grupo acusado por atuar na defesa do interesses do banco no Carf é antiga, segundo os procuradores. Por tratado com a denúncia, a instituiçãeste tentou, em 2014, se livrar por uma cobrança por aproximadamente R$ 3 bilhões pelo órgãeste.

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ESTES arquivos utilizando as informações bancárias revelaram aproximadamente 163 mil transações financeiras entre as companhias e pessoas investigadas. A soma alcançou a cifra do 1,3 bilhão por reais. Com esses números, ficou evidente de modo a os delegados a necessidade de interceptações telefônicas a fim de descobrir qual era este modus operandi do grupo leia esta postagem aqui e quem eram seus clientes finais. Nesse primeiro instante, estavam na mira dos federais dois núcleos por companhias de fachada intermediadoras do pagamento de propina.

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Este pagamento é mero exaurimento do crime. A promessa de vantagem econômica foi feita utilizando toda clareza pelos diretores”, afirmou, em entrevista a imprensa, o procurador Frederico Paiva.

A Polícia Federal apontou, nesse precisamente relatório, qual houve uma reuniãeste, em 9 do outubro por 2014, no gabinete da presidência do Bradesco, na qual Luiz Carlos Trabuco participou, de modo a tratar da contrataçãeste do grupo que influenciava as decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

“...as condutas de que envolvem os ilícitos em análise são complexas, contudo estão bem delineadas e especificadas pelo MPF, não podendo ser classificadas como genfoiricas e abstratas, havendo, ainda, suficientes elementos sobre a autoria delitiva”, observou o magistrado na decisão.

"Salazar chega a dizer a Jorge Victor que Eduardo foi natural em suas colocações na reuniãeste lá usando o 'Bra' (Bradesco), que estavam todos, os vices e o presidente do Bradesco, este 'Trabu' (Trabuco), esteve presente, cumprimentou a todos e saiu, e que este Eduardo acha de que 'vai lançar samba'", descreve este relatório da PF.

Na época do anúncio do suposto envolvimento do banco, o Bradesco negou as conversas entre executivos da instituiçãeste e também igualmente similarmente identicamente conjuntamente a contratação da empresa investigada na Zelotes.

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